怎樣洗線帽子

『壹』 洗錢的具體流程是怎樣進行的

洗錢通常以隱藏資產來源為目的，典型的交易分三個過程：

一、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機構；

二、分賬，也就是通過多層次復雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；

三、融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中。

洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益復雜化。

據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約佔世界國內生產總值的2%至5%，介於6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。

(1)怎樣洗線帽子擴展閱讀

關於《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第二條具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規定的「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」：

（一）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（二）通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（三）通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為「合法」財物的；

（四）通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的；

（五）通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的；

（六）協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的；

（七）通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

『貳』 怎樣叫洗錢

洗錢（Money Laundering）是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

『叄』 所謂的「洗錢」具體流程是什麼把錢存到國外的高息銀行怎麼就腐敗了

哈哈，洗錢是把違法得來的錢想辦法讓它看起來是不違法的，並不是僅僅指把錢存到國外去，在國內也可洗錢
比如，張三販毒了，受賄了，得到幾千萬，這些錢是超出他的工資收入的，是違法得到的，怎樣讓這些錢變成他的正常收入呢，他可注冊假公司，造成他在經商的假象，然後把錢轉來轉去，國內國外的倒幾次，就可以說他的錢是正常經商或投資得來的，這樣就可以掩人耳目了

『肆』 如何理解這些洗錢的方法，請行家講話

1.目前,我國的反洗錢行動，只能局限在以銀行為主金融機構，而且方式是以分析和統計數據為住。摟住所說大額消費的例子，根本就不會有人監控。若你你的黑錢是現金的話，你直接支付這些現金購買保險或有價證券，也不會遭到懷疑。

2.在中國，你拿100萬美元到銀行存，銀行當然會有疑問，會要你提供來源證明，呵呵，但你只要提供這筆錢是從國外匯入的申報書就可以了，至於你這些錢在外國的時候是怎麼弄來的就不管了。

3.簡單，化整為零

4.電信公司沒這個義務，liyuchun選超女的時候，不是有人用100w一次都買了電話卡么！

5，當然是通過其他途徑洗白了才用來投資了

6.人民銀行已經掌握了地下錢庄的操作規律，只要通過特定的數據方式或者人工分析都能辨別出來，四大行在今年這個系統都上線了，今年很多大的地下錢庄都被搗破了。

『伍』 這樣算洗錢嗎我需要提供什麼樣的材料才能證明這不是洗錢

您好，
不建議你相信他，因為A銀行匯款到B銀行，也會有記錄。
公司記賬一般會核實存摺上的資料，
到款時銀行也會通知公司，有一筆款項到賬及匯款方資料。
小心觸犯洗錢法。
謝謝！

如果覺得答案滿意，煩請給個採納獎勵。