怎样洗线帽子

『壹』 洗钱的具体流程是怎样进行的

洗钱通常以隐藏资产来源为目的，典型的交易分三个过程：

一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；

二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；

三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。

洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

(1)怎样洗线帽子扩展阅读

关于《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第二条具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

（一）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

（三）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

（四）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

（五）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

（六）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

（七）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

『贰』 怎样叫洗钱

洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

『叁』 所谓的“洗钱”具体流程是什么把钱存到国外的高息银行怎么就腐败了

哈哈，洗钱是把违法得来的钱想办法让它看起来是不违法的，并不是仅仅指把钱存到国外去，在国内也可洗钱
比如，张三贩毒了，受贿了，得到几千万，这些钱是超出他的工资收入的，是违法得到的，怎样让这些钱变成他的正常收入呢，他可注册假公司，造成他在经商的假象，然后把钱转来转去，国内国外的倒几次，就可以说他的钱是正常经商或投资得来的，这样就可以掩人耳目了

『肆』 如何理解这些洗钱的方法，请行家讲话

1.目前,我国的反洗钱行动，只能局限在以银行为主金融机构，而且方式是以分析和统计数据为住。搂住所说大额消费的例子，根本就不会有人监控。若你你的黑钱是现金的话，你直接支付这些现金购买保险或有价证券，也不会遭到怀疑。

2.在中国，你拿100万美元到银行存，银行当然会有疑问，会要你提供来源证明，呵呵，但你只要提供这笔钱是从国外汇入的申报书就可以了，至于你这些钱在外国的时候是怎么弄来的就不管了。

3.简单，化整为零

4.电信公司没这个义务，liyuchun选超女的时候，不是有人用100w一次都买了电话卡么！

5，当然是通过其他途径洗白了才用来投资了

6.人民银行已经掌握了地下钱庄的操作规律，只要通过特定的数据方式或者人工分析都能辨别出来，四大行在今年这个系统都上线了，今年很多大的地下钱庄都被捣破了。

『伍』 这样算洗钱吗我需要提供什么样的材料才能证明这不是洗钱

您好，
不建议你相信他，因为A银行汇款到B银行，也会有记录。
公司记账一般会核实存折上的资料，
到款时银行也会通知公司，有一笔款项到账及汇款方资料。
小心触犯洗钱法。
谢谢！

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